Đối tượng bị bắt giữ là Vũ Hữu Linh, sinh năm 1997 ở Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 11/2022, Linh tạo các tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua. Đến đầu tháng 12, có một người đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1.600.000 đồng 1 tài khoản bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thẻ ATM của tài khoản và 100 tài khoản đăng ký Online bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến và thông tin đăng nhập. Ngày ngày 9/12, khi gom được 155 tài khoản ngân hàng và 54 sim điện thoại, đối tượng liên lạc với khách hàng thống nhất địa điểm tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành để giao dịch. Do toàn bộ số tài khoản ngân hàng chưa có thẻ ATM như thỏa thuận, nên người này không lấy bỏ về trước. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại nhà hàng - Nơi Linh và khách hàng giao dịch không thành công, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn đã mời Linh về trụ sở làm việc. Vụ việc được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.